{"id":10081,"date":"2021-10-20T16:28:06","date_gmt":"2021-10-20T20:28:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/?p=10081"},"modified":"2021-10-20T16:28:07","modified_gmt":"2021-10-20T20:28:07","slug":"set-detecto-esquema-de-facturas-falsas-en-17-municipios-y-una-gobernacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/?p=10081","title":{"rendered":"SET detect\u00f3 esquema de facturas falsas en 17 Municipios y una Gobernaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p>La Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET), a trav\u00e9s de la Coordinaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Tributaria y Gesti\u00f3n de Riesgos, detect\u00f3 un esquema de utilizaci\u00f3n de facturas presumiblemente de contenido falso en 17 Municipios y una Gobernaci\u00f3n, en el marco del operativo denominado \u201cFacturaci\u00f3n 2.0\u201d<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.integracion104fm.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/archivo-5.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10082\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>En conferencia de prensa realizada esta ma\u00f1ana, el viceministro de Tributaci\u00f3n, \u00d3scar Oru\u00e9, explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n dur\u00f3 unos cuatro meses, donde pudieron encontrar facturas falsas por m\u00e1s de G. 150.000 millones. Precis\u00f3 que el segundo mayor contribuyente, dentro del esquema de evasi\u00f3n, result\u00f3 ser un proveedor de entes del Estado. \u00c9l mismo respald\u00f3 el 97% de sus compras con facturas de contenido falso por aproximadamente G. 57.000 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, explic\u00f3 que en la mayor\u00eda de estas Municipalidades y tambi\u00e9n en la Gobernaci\u00f3n se habla de obras, pero cuando se verifican las documentaciones no hay evidencia de compra de insumos o contrataciones, lo que genera evidentemente una inconsistencia desde el punto de vista tributario. Inform\u00f3 que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se oficializar\u00e1 la denuncia ante el Ministerio P\u00fablico y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el director de Grandes Contribuyentes de la SET, Juan Olmedo, afirm\u00f3 que haciendo un an\u00e1lisis global de los casos hallaron aproximadamente 1.600 facturas de contenido falso o presumiblemente clonadas. Indic\u00f3 que tienen identificado a 17 proveedores que representan casi el 80% de las operaciones, pero se tienen tambi\u00e9n a m\u00e1s de 100 peque\u00f1os proveedores vinculados al esquema. Inst\u00f3 a los contribuyentes en general a hacer un an\u00e1lisis de sus estados contables y operaciones para detectar posibles inconsistencias.<\/p>\n\n\n\n<p>Respecto a c\u00f3mo se detect\u00f3 el esquema, Pedro Monges, uno de los investigadores del caso, coment\u00f3 que el operativo se realiz\u00f3 mediante el uso de la herramienta Big Data lo que permiti\u00f3 que, al d\u00eda siguiente de iniciar la operatividad del sistema, ya encontrar\u00e1n al principal facturador falso. Mencion\u00f3 que realizaron as\u00ed tambi\u00e9n entrevistas informativas de los contribuyentes y solicitud de documentos para verificar si las transacciones existieron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET), a trav\u00e9s de la Coordinaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Tributaria y Gesti\u00f3n de Riesgos, detect\u00f3 un esquema de utilizaci\u00f3n de facturas presumiblemente de contenido falso en 17 Municipios y una Gobernaci\u00f3n, en el marco del operativo denominado \u201cFacturaci\u00f3n 2.0\u201d En conferencia de prensa realizada esta ma\u00f1ana, el viceministro de Tributaci\u00f3n, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,8],"tags":[],"class_list":["post-10081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-destacados","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}