{"id":9750,"date":"2021-08-23T06:26:59","date_gmt":"2021-08-23T10:26:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/?p=9750"},"modified":"2021-08-23T06:27:00","modified_gmt":"2021-08-23T10:27:00","slug":"lavado-de-dinero-proveniente-del-narcotrafico-612-personas-en-total-ya-fueron-condenadas-por-formar-parte-de-estas-organizaciones-criminales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/?p=9750","title":{"rendered":"Lavado de Dinero proveniente del Narcotr\u00e1fico: 612 personas en total ya fueron condenadas por formar parte de estas organizaciones criminales"},"content":{"rendered":"\n

A trav\u00e9s de casos impulsados por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico del Ministerio P\u00fablico unas 612 personas ya fueron condenadas por Lavado de Dinero o Lavado de Activos hasta el 2021, tanto por el Art. 44 de la ley 1340\/88 y el Art. 196 de la Ley 1160\/97.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Se han abierto m\u00e1s de 868 investigaciones desde el 2015 al 2021. As\u00ed tambi\u00e9n otras 120 personas, funcionarios del Estado de diferentes instituciones, fueron procesadas por hechos de corrupci\u00f3n vinculadas en las investigaciones sobre este tipo de organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n

La misi\u00f3n de la Unidad Especializada es desalentar o desarticular a las organizaciones dedicadas al tr\u00e1fico internacional de drogas, venta y\/o comercializaci\u00f3n de sustancias estupefacientes Asimismo, se busca eliminar laboratorios clandestinos, destruir los cultivos de plantaciones de marihuana en el interior del pa\u00eds, impedir la legitimaci\u00f3n y #LavadoDeDinero y bienes productos de la comercializaci\u00f3n y el tr\u00e1fico de drogas. Se encuentra a cargo del fiscal adjunto Marco Alcaraz, adem\u00e1s cuenta con una fiscal delegada, Fabiola Molas y otros 32 agentes fiscales a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n

El Art. 44 de la Ley 1340\/88 de la ley de Drogas implica beneficiarse econ\u00f3micamente de la comercializaci\u00f3n de drogas, como un tipo especial de Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n

Lavado de activos<\/strong>
El lavado de dinero o activos es la actividad que encubre el origen de patrimonios que fueron obtenidos mediante actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n

Con el Lavado (tambi\u00e9n conocido como blanqueo) se busca que el capital aparezca como el fruto de una actividad econ\u00f3mica o financiera legal. Generalmente, para constituirse el Lavado de dinero, las personas que pretenden legitimar los fondos proceden del narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 constituye Lavado de Dinero o Lavado de Activos<\/strong>?<\/p>\n\n\n\n

Constituye Lavado de Dinero o Lavado de Activos la conversi\u00f3n o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un acto
criminal, con el prop\u00f3sito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, o el ayudar a cualquier
persona involucrada en la comisi\u00f3n del crimen a evadir las consecuencias legales de su accionar.<\/p>\n\n\n\n

La ocultaci\u00f3n o disfraz de la naturaleza real, fuente , ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n , movimiento,
derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de una actividad criminal.<\/p>\n\n\n\n

La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o el uso de bienes, sabiendo al momento de su recibo, que deriva de una actividad criminal o de la participaci\u00f3n en alg\u00fan crimen.<\/p>\n\n\n\n

El Lavado de Activos es una actividad criminal altamente profesionalizada a nivel organizacional y operativo. Constituye una especializaci\u00f3n pues requiere la divisi\u00f3n del trabajo y la
creaci\u00f3n de planificaci\u00f3n para su implementaci\u00f3n, y que hacen que este delito resulte organizada en su accionar y establecen una red internacional. Procuran corromper a distintos funcionarios a los efectos de suavizar o neutralizar los controles administrativos o la acci\u00f3n de la Justicia. Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica – Gafilat<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A trav\u00e9s de casos impulsados por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico del Ministerio P\u00fablico unas 612 personas ya fueron condenadas por Lavado de Dinero o Lavado de Activos hasta el 2021, tanto por el Art. 44 de la ley 1340\/88 y el Art. 196 de la Ley 1160\/97. Se han abierto m\u00e1s […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,8],"tags":[],"class_list":["post-9750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-destacados","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}