{"id":9813,"date":"2021-08-28T09:17:05","date_gmt":"2021-08-28T13:17:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/?p=9813"},"modified":"2021-08-28T09:17:08","modified_gmt":"2021-08-28T13:17:08","slug":"buenas-practicas-para-evitar-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/?p=9813","title":{"rendered":"Buenas pr\u00e1cticas para evitar el Lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.integracion104fm.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/FB_IMG_1630156461423-543x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9814\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>\u2022 Proveer informaci\u00f3n fehaciente y la documentaci\u00f3n requerida al abrir una cuenta financiera\/bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 En caso de requerirse, informar sobre el origen y el destino de fondos en la realizaci\u00f3n de transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Terceras personas no deben utilizar su cuenta bancaria para operaciones de origen desconocido.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Presentar el documento de identidad vigente, cada vez que sea requerido.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Informar habitualmente los cambios de los datos particulares, tales como actividad econ\u00f3mica y otros.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Establecer procedimientos para conocer qui\u00e9nes realmente son sus clientes, empleados y proveedores.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 En casos sospechosos, reportar a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">LavadoDeDinero #LavadodeActivos<\/h1>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u2022 Proveer informaci\u00f3n fehaciente y la documentaci\u00f3n requerida al abrir una cuenta financiera\/bancaria. \u2022 En caso de requerirse, informar sobre el origen y el destino de fondos en la realizaci\u00f3n de transacciones. \u2022 Terceras personas no deben utilizar su cuenta bancaria para operaciones de origen desconocido. \u2022 Presentar el documento de identidad vigente, cada vez [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,8],"tags":[],"class_list":["post-9813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-destacados","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.integracion104fm.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}